福建DB游戏自力董事2022年度述职报告

信息泉源：福建DB游戏股份有限公司　宣布时间： 2023-04-27

福建DB游戏股份有限公司

自力董事2022年度述职报告

作为福建DB游戏股份有限公司的自力董事，，，，，在2022年岁情中，，，，，我们严酷凭证《公司法》《上海证券生意所股票上市规则》《上市公司自力董事规则》《上市公司自力董事履职指引》等执法、规则、规范性文件以及公司章程、自力董事制度的划定，，，，，认真推行自力董事职责，，，，，切实维护公司及全体股东的利益，，，，，特殊是中小股东的正当权益。。。。。现将2022年度履职情形报告如下：

一、自力董事的基本情形

公司第九届董事会自力董事成员黄光阳、刘伟英、肖阳。。。。。

2022年9月15日公司董事会换届，，，，，选举肖阳、钱晓岚、林传坤为公司第十届董事会自力董事成员。。。。。

（一）现任自力董事小我私家简历

肖阳先生：1963年3月出生，，，，，中共党员，，，，，西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。。。。。现任福州大学经济与治理学院工商治理系教授、硕士生导师、战略与品牌治理研究所认真人、国家精品在线开放课程《品牌治理》认真人，，，，，担当福建DB游戏、茶花现代家居股份有限公司、星源农牧科技股份有限公司自力董事，，，，，兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学会理事、中国质量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中国未来学会理事、福建省应急治理研究中心特约研究员、福建省省级工商生长资金项目评审专家、深圳市质量强市增进会品牌战略委员会专家委员。。。。。

钱晓岚女士：1971年12月出生，，，，，会计学专业本科学历，，，，，治理学硕士学位。。。。。现任闽江学院会计学教授、硕士生导师、会计学系主任、“会计学”国家一流专业建设点认真人,福建DB游戏自力董事；；；；担当福建省对外商业教育协会及福建省对外经济商业妄想统计学会等多个学术性社会整体理事和多家企业财务照料，，，，，为福建省工信厅和科技厅项目评审财务专家，，，，，曾获得福州市教育系统先进事情者与闽江学院“我心目中的好先生”称呼。。。。。

林传坤先生：1975年10月出生，，，，，中共党员，，，，，经济法专业研究生学历、法学硕士学位。。。。。现任中共福建省委党校、福建行政学院法学教研部讲师，，，，，福建亚太天正状师事务所高级合资状师及房地产与建设工程执法事务部主任,福建DB游戏自力董事。。。。。兼任福建省法学会诉讼法学研究会理事、福建省状师协会经济执法委员会委员，，，，，厦门仲裁委员会仲裁人、福州仲裁委员会仲裁人。。。。。历任福建建工集团有限责任公司、武夷（福建）物业治理有限公司、福建省机电沿海修建设计研究院有限公司、银联商务股份有限公司福建分公司、福建省情形�；；；；す煞莨荆�，，，，福建光宇环保�？？？？萍加邢薰尽⒏＝ㄊ∥淦较厝嗣裾⒏＝ㄊ∑聊舷厝嗣裾榷嗉移笫乱档ノ恢捶ㄕ樟�。。。。。

（二）报告期离任自力董事小我私家简历

黄光阳先生：1965年出生，，，，，获合肥工业大学治理工程工学学士学位、香港果真大学工商治理硕士学位，，，，，高级会计师。。。。。现任福建工程学院治理学院教授、会计学审计学专业认真人。。。。。兼任福建省社会科学联合会第五届委员，，，，，福建省机械工业会计学会副会长兼秘书长，，，，，福建省会计学会理事，，，，，福建省总会计师协会成员，，，，，福建省会计学会中青年研究会成员，，，，，福建省机械工业联合会会计专家组成员，，，，，福建省经信委财经专家，，，，，福州市经信委财经专家，，，，，福建省高级会计师评委会成员。。。。。

刘伟英女士：1977年出生，，，，，状师。。。。�；；；；裰心险ㄑг盒姓ㄑ垦弧⑾妹糯笱裆谭ㄋ妒垦�。。。。。现任福建建达状师事务所副主任、合资人状师，，，，，深圳漂亮生态股份有限公司自力董事，，，，，并为天下律协行政法专业委员会委员，，，，，福州市律协政府执法照料专业委员会主任。。。。。现在被聘用为福州仲裁委仲裁人，，，，，厦门仲裁委仲裁人，，，，，同时兼任福建省政府采购评审专家库专家，，，，，福建省财务投资评审中心专家，，，，，福建省司法厅立法咨询照料专家库成员、福建省司法厅备案审查专家库专家，，，，，厦门市海丝商事海事调解中心调解员、福州市政府行政复议咨询委员会委员、涉台、涉自贸区多元化纠纷解决事情机制调解员、福州市涉案企业合规第三方监视评估机制专业职员，，，，，共青团福州市委员青少年社会事情专家、民建福州市委调研室副主任、福建工程学院法学院兼职教授，，，，，福州大学法学院执法硕士研究生校外兼职实践导师。。。。。入选福州市状师协会优异专业状师人才库成员，，，，，曾被评为福州市优异状师、福州市鼓楼区委员会优异政协委员、福州市鼓楼区政协提案事情先进小我私家。。。。。

（二）是否保存影响自力性的情形说明

我们不保存影响自力性的情形。。。。。作为公司自力董事，，，，，我们未在公司担当除自力董事、董事会专门委员会委员以外的职务，，，，，未在公司主要股东单位任职，，，，，我们没有为公司或其隶属企业提供财务、执法、咨询等效劳。。。。。在履职历程中，，，，，不受上市公司控股股东、现实控制人或者其他与公司保存利害关系的单位或小我私家的影响。。。。。

二、自力董事年度履职概况

2022年，，，，，我们通过现场谈判相同、电话相同、腾讯聚会等方法起劲出席公司相关聚会，，，，，认真推行自力董事职责并加入重大谋划决议，，，，，公司为我们行使职权提供了须要的事情条件，，，，，并给予了鼎力大举的支持。。。。。现将 2022 年度履职情形汇报如下：

（一）出席股东大会、董事会聚会情形

2022年，，，，，公司共召开2次股东大会，，，，，9次董事会聚会。。。。。我们以勤勉认真的态度，，，，，认真审阅公司报送的聚会资料及相关质料，，，，，对所有议案举行了审慎客观的研究，，，，，须要时向公司相关部分和职员询问，，，，，并提出合理化建议，，，，，为董事会的准确、科学决议施展了起劲作用。。。。。报告期内，，，，，我们对董事会的各项议案均表决赞成。。。。。

详细出席聚会情形如下：

姓名	加入董事会情形					加入股东大会情形
姓名	应加入次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否一连两次未亲自加入聚会	现实出席次数
肖阳	9	9	0	0	否	0
钱晓岚	3	3	0	0	否	1
林传坤	3	3	0	0	否	1
黄光阳（离任）	6	6	0	0	否	0
刘伟英（离任）	6	6	0	0	否	0

（二）出席董事会专门委员会情形

1．在专门委员会任职情形

现任自力董事在董事会专门委员会任职情形如下：

委员会姓名	审计	提名	薪酬与审核	预算
肖阳	委员	委员	主任委员
钱晓岚	主任委员	委员	委员	委员
林传坤	委员	主任委员	委员

2．专门委员会事情情形

2022年，，，，，审计委员会召开5次聚会，，，，，审议通过了《公司董事会审计委员会及自力董事2021年年报事情的安排》，，，，，审阅了《公司2021年度生产谋划情形的汇报》《公司2021年度财务报告》《公司2021年度内部审计事情报告及2022年度内部审计事情妄想》《公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》《关于变换会计师事务所的议案》等事项，，，，，赞成变换致同会计师事务所为公司2022年度的财务报告及内部控制审计机构并提交董事会审议。。。。。审计委员会（自力董事，，，，，不含公司高管）还与外部审计机构就审计关注的重点事项举行了相同。。。。。

提名委员会召开6次聚会，，，，，审核通过关于增补董事、第十届董事会成员候选人、聘用总司理、副总司理、总执法照料、财务总监、董事会秘书等议案，，，，，赞成提交董事会审议；；；；审核通过《公司司理层成员选聘事情计划》。。。。。

薪酬与审核委员会召开2次聚会，，，，，审核通过《公司高级治理职员2021年度薪酬审核报告》《关于高管职员薪酬及审核治理步伐的议案》，，，，，赞成提交董事会审议。。。。。

预算委员会召开1次聚会，，，，，审核通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》《公司2022年度融资妄想》《公司2022年度担保妄想》，，，，，赞成提交董事会审议。。。。。

作为专门委员会成员，，，，，我们均出席了上述响应聚会，，，，，对相关议案均表决赞成。。。。。

（三）揭晓的自力意见情形

凭证《上海证券生意所股票上市规则》《上市公司自力董事规则》以及公司自力董事制度等划定，，，，，我们对年度内董事会及所任专门委员会审议的议题举行了充分审阅、讨论，，，，，并对其中22个事项揭晓了自力意见或专项说明，，，，，详细事项如下：

聚会届次	揭晓自力意见的事项
第九届董事会第二十四次聚会	关于聘用谢增华女士为公司财务总监的议案
第九届董事会第二十五次聚会	关于聘用林金水先生为董事会秘书的议案
第九届董事会第二十六次聚会	公司2021年度对外担保情形
	公司2022年度担保妄想
	关于2021年度牢靠资产报废处置惩罚的议案
	关于2021年度计提资产减值准备的议案
	关于会计政策变换的议案
	公司高级治理职员2021年度薪酬审核报告
	公司2021年度利润分派计划
	关于2022年度与现实控制人权属企业一样平常关联生意的议案
	关于与福建省能源集团财务有限公司关联生意的危害评估报告
	关于与福建省能源集团财务有限公司关联生意的危害处置惩罚预案
	关于增补董事的议案
	关于聘用总司理、副总司理的议案
第九届董事会第二十八次聚会	关于与福能财务公司关联生意的危害评估报告
	关于煤炭采购（一样平常关联生意）增添供应方的议案
	关于第十届董事会成员候选人的议案
	关于变换会计师事务所的议案
第十届董事会第一次聚会	关于聘用总司理的议案
	关于聘用副总司理、总执法照料及财务总监的议案
	关于聘用董事会秘书的议案
第十届董事会第二次聚会	关于2022年度与华润DB游戏控股东南大区一样平常关联生意的议案

（四）公司配合自力董事事情情形

我们与公司非自力董事、高级治理职员及相关事情职员坚持亲近联系，，，，，实时获知公司各重大事项的希望情形，，，，，掌握公司的运营动态。。。。。公司相关部分对DB游戏事情给予起劲的配合和支持，，，，，包管我们能够享有与其他董事一律的知情权，，，，，无任何关预我们行使职权的行为。。。。。

三、重点关注事项的情形

(一)关联生意情形

报告期，，，，，我们重点关注了公司生产谋划中爆发的关联生意事项，，，，，对公司2022年度与现实控制人权属企业一样平常关联生意、煤炭采购增添供应方、与华润DB游戏控股东南大区一样平常关联生意等事项举行了事前审核，，，，，赞成提交董事会审议。。。。。对上述关联生意、与集团财务有限公司关联生意的危害评估报告和危害处置惩罚预案揭晓了自力意见。。。。。

我们以为上述关联生意定价公允，，，，，不会损害公司及中小股东利益，，，，，董事会、股东大会审议时，，，，，关联董事、关联股东均对相关议案回避表决，，，，，生意的审媾和表决程序正当、规范。。。。。

(二)公司对外担保及资金占用情形

我们就公司对外担保情形举行了认真的核查，，，，，就公司2022年度对外担保情形作了专项说明并揭晓自力意见。。。。。2022年公司对外担保均是为控股子公司提供担保，，，，，担保的决议程序、信息披露、担保营业治理均切合相关划定。。。。。我们以为，，，，，公司2022年对外担保，，，，，均未违反《上市公司羁系指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的羁系要求》《上海证券生意所股票上市规则》、公司章程及对外担保治理步伐等相关划定。。。。。

2022年，，，，，不保存控股股东及其关联方非谋划性占用公司资金情形。。。。。

(三)召募资金的使用情形

公司多年未在证券市场再融资，，，，，且未刊行过公司债等债券，，，，，公司2022年不保存召募资金使用方面的情形。。。。。

(四)董事、高管选聘与薪酬情形

1.董事及高级治理职员选聘情形

报告期，，，，，公司增补董事、聘用高管，，，，，并举行了董事会换届。。。。。经审查董事、高管人选小我私家简历等相关资料，，，，，我们以为相关人选切合《公司法》《公司章程》划定的任职条件，，，，，未发明有《公司法》划定的不得担当董事、高管的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入且限期未满或者被上海证券生意所果真认定不适合担当上市公司董事、高管且限期未满的情形。。。。。董事会对董事、高管人选的提名方法、程序，，，，，审议、表决程序切合执律例则、上证所的相关划定及本公司章程的划定。。。。。

2.高级治理职员薪酬情形

2022年，，，，，我们审核了《公司高级治理职员2021年度薪酬审核报告》。。。。。我们以为：公司高管职员2021年度薪酬审核凭证公司高管薪酬治理暂行步伐和昔时董事会决议通过的审核执行依据，，，，，薪酬水平与公司2021年度组织业绩条约完成情形挂钩，，，，，审核效果与现实谋划情形相符；；；；年度薪酬审核报告经公司董事会薪酬与审核委员会审查通过，，，，，并经董事会决议通过，，，，，审议程序切合有关执法、规则及公司章程和内部规章制度的划定。。。。。

(五)业绩预告及业绩快报情形

2022年，，，，，公司宣布了《福建DB游戏2021年年度业绩预增通告》《福建DB游戏2022年半年度业绩预亏通告》，，，，，对主要缘故原由及其影响举行了详细说明，，，，，没有泛起对业绩预告举行更正的情形。。。。。

2022年，，，，，公司未宣布业绩快报。。。。。

(六)聘用或替换会计师事务所情形

2022年8月25日公司召开第九届董事会第二十八次聚会，，，，，拟改聘致同会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，，，，，并提交股东大会审议通过。。。。。我们对本事项举行了事前审查认可，，，，，赞成提交董事会审议。。。。。我们以为，，，，，华兴所已一连多年为公司提供审计效劳，，，，，为继续包管审计事情的自力性、客观性、公允性，，，，，同时综合思量审计事情要求，，，，，公司拟改聘致同所为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。。。。。致同所具备响应的执业资质和胜任能力，，，，，相关审议程序的推行充分、适当，，，，，赞成公司约请该所为公司及其控股子公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。。。。。

(七)现金分红及其它投资者回报情形

《公司2021年度利润分派计划》经公司2021年度股东大会批准，，，，，并于2022年7月15日实验完毕。。。。。本次利润分派以公司总股本458,248,400股为基数，，，，，每股派发明金盈利0.088元（含税），，，，，共计派发明金盈利40,325,859.20元。。。。。

我们以为，，，，，公司2021年度利润分派计划是凭证公司客观现真相形，，，，，兼顾了公司可一连生长和回报股东两者需求，，，，，是较为合理的。。。。。公司本次及最近三年累计现金分红比例切合《公司章程》的划定，，，，，不保存违反执法、规则和公司章程的情形，，，，，也不保存损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，对公司的正常谋划和生长均有起劲意义。。。。。

(八)公司及股东允许推行情形

报告期，，，，，公司及股东、关联方等无相关允许事项。。。。。

(九)信息披露的执行情形

2022年，，，，，公司严酷凭证《上海证券生意所股票上市规则》《公司信息披露治理制度》等有关划定，，，，，认真推行信息披露义务。。。。。年内公司实时披露了年报、半年报、季报，，，，，披露了32个暂时通告和38个其它非通告上网文件，，，，，实时、公正地推行信息披露义务，，，，，包管披露信息的真实、准确、完整，，，，，包管投资者的知情权，，，，，维护宽大投资者的利益。。。。。注重做好内幕信息的保密事情和内幕生意防控事情，，，，，按划定做好内幕信息知情人档案的挂号事情。。。。。

(十)内部控制的执行情形

通过审阅公司内部控制自我评价报告和华兴所出具的内控审计报告，，，，，并与外部审计机构相同后，，，，，我们以为，，，，，公司遵照内部控制的基来源则，，，，，建设了较为完整的内部控制制度系统并能获得有用的执行。。。。。公司内部控制评价报告真实、客观地反应了现在公司内部控制系统建设、内部控制制度执行的现真相形。。。。。

(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情形

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与审核及预算五个专门委员会，，，，，报告期内对各自分属领域的事项划分举行审议。。。。。为公司规范运作、董事会科学决议施展了起劲作用。。。。。

四、总体评价和建议

2022年，，，，，我们本着自力、公正的原则，，，，，凭证有关执法、规则等划定，，，，，切实推行自力董事的职责，，，，，没有受到公司控股股东、现实控制人或者和其他与公司保存利害关系的单位和小我私家的影响，，，，，也没有发明公司有损害中小股东正当权益的情形。。。。。

2023年，，，，，我们将继续自力、审慎、诚信、勤勉地推行职责，，，，，充分验展小我私家专业专长，，，，，为公司高质量生长建言献策，，，，，切实维护公司和全体股东的正当权益。。。。。

自力董事：肖阳、钱晓岚、林传坤

2023年4月25日

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