福建DB游戏第十届董事会第十七次聚会决议通告

信息泉源：福建DB游戏股份有限公司　宣布时间： 2025-02-25

证券代码：600802 证券简称：福建DB游戏通告编号：2025-002

福建DB游戏股份有限公司

第十届董事会第十七次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任。。。。。

一、董事会聚会召开情形

福建DB游戏股份有限公司第十届董事会第十七次聚会于2025年2月21日以通讯表决方法召开。。。。。本次聚会通知及聚会质料于2025年2月11日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方法发出。。。。�；；；；＞刍嵊尤氡砭龆�9名,现实加入表决董事9名。。。。。公司监事和高级治理职员列席了聚会。。。。。本次聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。。。。。

二、董事会聚会审议情形

（一）审议通过《关于聘用董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，，，，，党委会研究，，，，，董事会提名委员会事前审核，，，，，董事会赞成聘用陈胜祥先生为公司董事会秘书。。。。。

表决情形：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票。。。。。

本议案内容，，，，，详见公司同日披露的《福建DB游戏股份有限公司关于董事会秘书告退暨聘用董事会秘书的通告》。。。。。

（二）审议通过《关于聘用副总司理的议案》

经公司现实控制人福建省能源石化集团有限责任公司在集团系统内部组织果真招聘后推荐，，，，，并经公司党委会研究、董事会提名委员会事前审核，，，，，董事会赞成聘用陈金祥先生为公司副总司理。。。。。其小我私家简历及相关说明附后。。。。。

表决情形：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票。。。。。

（三）审议通过《关于制订<公司信息化治理划定>的议案》

为规范公司信息化治理事情，，，，，明确公司信息化治理事情要求，，，，，包管公司网络和信息清静，，，，，制订本划定。。。。。

表决情形：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票。。。。。

（四）审议通过《关于修订<公司合规治理划定>的议案》

为一连推动企业增强合规治理，，，，，切实防控危害，，，，，有力包管深化刷新与高质量生长，，，，，赞成对原《公司合规治理步伐》举行修订，，，，，修订后更名为《公司合规治理划定》。。。。。

表决情形：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票。。。。。

附：小我私家简历及相关说明

陈金祥，，，，，男，，，，，1975年出生，，，，，中共党员，，，，，大学本科学历，，，，，政工师，，，，，本次聘用为福建DB游戏副总司理。。。。。历任龙岩矿务局虎坑山煤矿财务股会计员，，，，，福建煤电股份有限公司东斜井煤矿谋划股长、苏一煤矿工会副主席、苏一煤矿党政办主任、物资供应部副司理、工程项目筹建处副主任，，，，，福建福能红炭山置业公司党支部副书记（主持）、党支部书记、总司理。。。。。

陈金祥未持有本公司股份，，，，，除在公司的任职关系外，，，，，与公司、公司控股股东及现实控制人、公司其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系，，，，，不保存《公司法》《公司章程》划定的不得担当公司的董事、监事、高级治理职员的情形，，，，，不保存《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，，，，，其任职资格切合《公司法》《公司章程》等相关划定。。。。。

特此通告。。。。。

福建DB游戏股份有限公司董事会

2025年2月25日

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